“自洗钱”入罪，两高研究修改司法解释-和记娱乐ag旗舰版本下载

　　最高检：加大对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯处罚力度

　　记者3月19日从最高人民检察院获悉，为贯彻刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪司法解释和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。

　　据悉，刑法修正案(十一)对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪。最高检对此回应称，刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。为贯彻刑法修正案(十一)对刑法第一百九十一条洗钱罪的修订要求，最高人民检察院正在会同最高人民法院研究修改洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。

　　最高检第四检察厅厅长郑新俭表示，“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，检察机关将遵循加大对洗钱犯罪惩治力度的立法原意，理解好、执行好刑法新规定。各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击“自洗钱”犯罪意识，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行侦查；对于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。

　　近年来，检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年，全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。最高检还会同最高人民法院、公安部加强对办理洗钱犯罪案件法律适用等方面问题的调研，研究作出指导意见，统一执法司法标准，切实提高办案质效。

　　郑新俭表示，检察机关将持续加大追诉洗钱犯罪力度，加强与人民银行、监委、法院、公安等执法司法部门的协作配合，强化检察履职，根据办理洗钱案件发现的问题向有关部门提出检察建议，并积极探索开展公益诉讼检察工作，努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。■据新华社

　　名词

　　自洗钱

　　刑法研究专家指出，所谓自洗钱行为，是指行为人在实施上游犯罪之后，对违法犯罪所得及其收益进行“清洗”以使之合法化的行为。

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　　执法检查：反洗钱履职不当，537家机构挨罚

　　近年来，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升。19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例。

　　洗钱犯罪往往充当助纣为虐、为虎作伥的角色：为集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金，帮跨境贩毒清洗毒资毒赃，利用比特币等虚拟货币进行洗钱……各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

　　中国人民银行反洗钱局局长巢克俭介绍，金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务，依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易等。人民银行依法履行反洗钱监督管理、大额和可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等职责，并配合侦查、监察机关针对相关案件开展反洗钱协查。

　　金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供精准的金融情报和资金流转证据。数据显示，2020年人民银行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易报告258万份。各级人民银行配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查，协助破获涉嫌洗钱等案件710起。

　　近年来，人民银行持续加大执法检查力度，同时指导金融机构开展风险自评估，完善洗钱风险管理。

　　数据显示，2020年人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法完成对537家机构的行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。

　　巢克俭介绍，人民银行还积极运用司法机关已经宣判的洗钱案件信息，以案件为导向回溯查看义务机构反洗钱履职是否到位，针对性发现义务机构存在的风险隐患，并对相关机构和人员进行追责处罚。

　　此次最高检、人民银行联合发布的典型案例中，以雷某、李某洗钱案为例，侦查、司法机关准确认定了犯罪分子掩饰隐瞒非法资金的多种手段并将其绳之以法，人民银行据此对涉事金融机构反洗钱履职不当的情形依法给予了行政处罚。

　　反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合。目前，反洗钱工作部际联席会议机制有21个成员单位，包括金融监管部门、行业主管部门、纪检监察部门、执法部门、司法部门等。

　　作为反洗钱工作部际联席会议牵头部门，人民银行表示，将积极会同联席会议各成员单位压实责任，充分发挥合力，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。